Medidas alternativas para 3 imputados por presunta recaudación ilegal de dinero

La Fiscalía General del Estado informó que en la tarde del 1 de octubre presentó cargos contra Miguel Ángel N., su esposa Gabriela B. y Dayana S., trabajadora que se dedicaba a la publicidad, “por su presunta participación en el delito de reclutamiento ilegal de dinero. “Esto dentro del caso sonado Gran dinero.

Al final de la audiencia, celebrada en el Complejo Judicial de Quevedo, El juez Carlos Bowen ordenó que los imputados comparecieran una vez por semana ante el tribunal. Además, emitió una prohibición de salir del país y disponer de activos.

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La Fiscal Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, quien participó en la investigación, “presentó los elementos de condena recabados durante la investigación, con los que apoyó el inicio del proceso penal contra los ahora procesados”, agregó la Fiscalía en un comunicado. .

Entre los elementos presentados por Proaño en esta etapa de evaluación y preparación del ensayo. es la documentación enviada por las Superintendencias de Empresas y Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Servicio de Impuestos Internos (SRI), “que determinó que la plataforma no existe Gran dinero y que no está constituida como empresa. “

Además, que el RUC de Miguel Ángel N. es para otra actividad (arreglo mecánico), dijo el fiscal.

Asimismo, más de diez versiones de personas que habían entregado dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias a la cuenta de Miguel Ángel N.

A eso se suman cuatro habilidades informática forense de los enlaces donde se publicaron las ofertas de reclutamiento, a través de medios públicos, así como la pericia técnica de inspección visual de los lugares allanado por la Fiscalía (casa de Miguel N. y Club de Tenis Quevedo), donde se encontraron aproximadamente diez máquinas contadoras. dinero y cientos de recibos con el logo “Big Money”, entre otras evidencias.

Otros elementos de condena fueron las destrezas de audio y video, la extracción de información de teléfonos celulares, que evidenciaron las charlas de cómo se recaudaba el dinero ilegal, las cantidades recibidas y los porcentajes que se pagaban semanalmente.

La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días para este caso, en el que Ángel Nazareno, conocido como Don Naza.

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