Autoridades en todos los niveles permitieron uso irregular del SUCRE

El Sistema Indivisible de Compensación Re g i o n a l d e Pagos (SUCRE), ideado por el expresidente venezolano Hugo Chávez en 2008 con el objetivo de disminuir la dependencia al dólar, finalmente fue empleado, en varios casos, para el lavado de fortuna y una serie de otros delitos.

Para eso se contó con el apoyo o la indiferencia de autoridades en todos los niveles, según lo establece el crónica de la Comisión de Fiscalización que ayer fue debatido y hasta el clausura de esta publicación no era votado.

El crónica recomienda que la Fiscalía investigue el supuesto cometimiento de varios delitos como peculado, lavado de fortuna, timo tributaria, tráfico de influencias, delincuencia organizada, beneficio privado no justificado, y injusticia de fondos públicos, ejecutados en beneficio de empresas que fueron creadas, en algunos casos, de forma monopolio para utilizar el SUCRE.

La investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Doméstico inició para determinar la presencia en Ecuador de Alex Saab, quien es indagado en Estados Unidos, por ser el supuesto testaferro del mandatario venezolano Nicolás Formado; pero terminó evidenciando el uso doloso transmitido al SUCRE, sistema que fue empleado por el colombo – venezolano para realizar más de USD 300 millones en exportaciones ficticias.

El crónica recomienda, en primer empleo, investigar a quienes ejercieron el cargo de Superintendente de Compañías entre 2010 a 2014, pues permitieron la creación de nuevas empresas sin sustento. De las 290 que emplearon el SUCRE, 167 se encuentran disueltas actualmente, por lo que se estima que fueron empresas de papel.

publicidad

Quienes fueron los superintendentes de Bancos en estos mismos períodos asimismo deberán ser sometidos a investigación, pues incumplieron con su encargo de controlar a las instituciones bancarias nacionales, a través de las cuales se hicieron varias transacciones millonarias y se sacó fortuna al exógeno, los movimientos “inusuales y sospechosos” que no fueron detectadas por el monstruo de control.

Por otra parte, se pide que la Contraloría haga un examen peculiar a los fondos aportados para el funcionamiento del SUCRE, que ascendió a 2’309.736, siendo Ecuador uno de los países que más fondos entregó, solo por debajo de Venezuela, que dio 3’373.439. Por esto se pide al presidente Guillermo Lasso que denuncie este mecanismo.

La Contraloría asimismo deberá investigar las supuestas irregularidades en el uso de la Reserva Internacional, que se empleaba para el plazo a los exportadores, pese a que los fondos de Venezuela llegaban seis meses luego, constituyéndose en un crédito sin intereses.

El crónica asimismo deberá ser remitido a la conciencia de Estados Unidos y Panamá. Al primer país se habrían transferido fondos obtenidos de forma irregular. En el segundo se creó la empresa Blue Number y la casa de títulos CFIS, que recibieron medios supuestamente provenientes del lavado de activos.

Responsabilidad de Correa

Según el crónica de la Comisión de Fiscalización, las autoridades asimismo deben determinar la responsabilidad del expresidente Rafael Correa, quien no solo facilitó el establecimiento del SUCRE, sino que varios de sus funcionarios estarían vinculados en la trama millonarias de corrupción.

Por otra parte, la investigación determina que el Tribunal Contencioso Electoral deberá investigar los aportes a la campaña del binomio Rafael Correa – Jorge Glas, realizados por Micaela Lehrer, empresa que recibió USD 9 millones 600 mil de Foglocons, por lo que se presumiría que dicho fortuna tendría un origen ilegal.

El caso ya fue investigado por el exconsejero electoral Luis Verdesoto, quien elaboró un crónica sobre las irregularidades identificadas en los aportes de campaña para la Alianza PAÍS, hecho que fue revelado por la presidenta del Consejo Doméstico Electoral (CNE), Diana Atamaint, en su comparecencia en presencia de la Comisión. Libre.(ASM)-(I).

¿Cómo operó Foglocons?

La empresa de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, investigado por narcotráfico, nació en Colombia y en Ecuador se implantó una sucursal, que fue empleada para hacer exportaciones ficticias, que en 2013 fueron identificadas, por lo que Fiscalía inició una investigación.

Sin requisa, varios de los exfuncionarios que comparecieron a la Comisión de Fiscalización dejaron claro que lo que realizaba Foglocons era un secreto a voces que fue detectado mucho antiguamente, pero autoridades como el exfiscal militar, Galo Chiriboga, prefirió mirar a otro flanco.

El uso irregular que hacía Foglocons del SUCRE se hizo era tan escandaloso que se la comenzó a investigar pues, según la Fiscalía, la empresa movió USD 159 millones en solo tres meses, del 28 de diciembre del 2012 al 26 de marzo del 2013.

Se trataba de la exportación de paneles prefabricados para exculpar las casas de la Gran Empresa de Venezuela, pero eran ficticias, pues mientras Saab y Pulido recibieron USD 159 millones, solo se envió USD 3 millones en producto.

Del caso que fue investigado en Ecuador, Saab y Pulido salieron ilesos, el propio abogado de Foglocons, Jorge Zavala Egas, informó en presencia de los asambleístas lo obvio que le resultó triunfar el proceso; pues Fiscalía, a cargo de Galo Chiriboga, les acusó de lavado de activos, en el que no contaban con pruebas, y no de exportaciones ficticias, en el que tenía más de 60 fundamentos de convicción.

A la compañía por otra parte se le devolvió USD 58 millones que le habían sido incautados, pese a que al Servicio de Rentas Internas (SRI) le debía USD 558 millones.

Fuente: https://elmercurio.com.ec/2021/12/11/autoridades-en-todos-los-niveles-permitieron-uso-irregular-del-sucre/